Criptoactivos y Crimen Organizado: Investigaciones criminales en la era digital

Estructura académica

• Unidad Académica Organizadora: Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho
• Coordinación Académica: Mg. Roberto Contreras Puelles

Descripción

El impacto y desarrollo de la tecnología “blockchain” como las criptomonedas y los tokens digitales, han surgido como una innovación tecnológica significativa que está revolucionando la economía global. Las características de los criptoactivos como el anonimato, la descentralización, la ausencia de control estatal, la naturaleza transfronteriza y la dificultad de monitoreo o trazabilidad, no solo los hacen atractivos y generan grandes expectativas sobre su potencial, sino que también han generado nuevas oportunidades para la comisión de delitos, desde el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, hasta fraudes y estafas en línea. Este nuevo panorama presenta numerosos y novedosos desafíos que ponen a prueba la efectiva persecución penal de aquellos casos en los que este tipo de activos y tecnologías estén involucrados. En este sentido, los sistemas de justicia penal deben enfrentar un cambio de paradigma desde lo técnico y lo legal en la investigación de estos delitos para así poder comprender de manera efectiva este nuevo fenómeno criminal y brindar una respuesta apropiada para su persecución y sanción.

Este curso tiene como objetivo proporcionar a las y los participantes una comprensión profunda de cómo los criptoactivos están siendo utilizados en actividades delictivas asociadas a criminalidad organizada, así como también las herramientas y los métodos investigativos utilizados para identificarlos, rastrearlos e incautarlos.

Cuerpo docente

Mg. Roberto Contreras Puelles: Abogado. Magíster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa, Universidad de Chile. Magíster en Derecho Penal Empresarial, Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Investigación en Ciencias Jurídicas y Doctorando en Derecho por la Universidad Alcalá de Henares. Profesor del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Se desempeña como Jefe en la Unidad de Estudios y Análisis Criminal de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, con enfoque en causas de alta complejidad asociadas a fenómenos delictuales de criminalidad organizada y transnacional, homicidios, armas, drogas, asociación ilícita, terrorismo y lavado de activos.

Mg. Patricio Rosas Ortiz: Abogado. Magíster en Derecho con Mención en Derecho Penal y en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Universidad de Chile. Máster en Derecho Penal de los negocios y de la empresa, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Doctorando en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Criminología, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Se desempeña como Fiscal Jefe en la Fiscalía de Flagrancias de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, con enfoque en causas de alta complejidad asociadas a fenómenos delictuales de criminalidad organizada y transnacional, homicidios, armas, drogas, asociación ilícita, terrorismo y lavado de activos.

Mg. Juan Ignacio Vivar Cortez: Abogado, Universidad de Valparaíso. Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Talca (Chile) – Pompeu Fabra (España). Se desempeña como Abogado en la Unidad de Estudios y Análisis Criminal de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, con enfoque en causas de alta complejidad asociadas a fenómenos delictuales de criminalidad organizada y transnacional, homicidios, armas, drogas, asociación ilícita, terrorismo y lavado de activos.

Fecha de inicio

• Martes 7 de enero de 2025

Fecha cierre de inscripción

• Hasta el jueves 2 de enero de 2025

Duración total

• 15 horas

Asistencia

• 80% de asistencia para obtener diploma

(*) El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del curso, si no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos. Asimismo, el Programa se reserva el derecho de modificar la programación académica así como el cuerpo docente del curso dando previo aviso a las y los participantes y sin que esto implique una modificación sustancial de los contenidos ofertados.

(**) Los participantes y las participantes se comprometen a respetar los principios orientadores que guían a la Universidad de Chile, a mantener un comportamiento respetuoso con todos los integrantes de la comunidad y a observar las prohibiciones de conductas que deriven en discriminación arbitraria, acoso sexual u otras de similar gravedad que atenten contra el buen trato.